قانون مبارزه با پول شویی
ماده 1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف ان به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده ۲- جرم پول شویی عبارت است از: الف) تحصیل، تملک،…